Разбираемся, как избежать мошеннических схем, проспекты и другие цифровые монеты через криптовалютные робменники и р2р-сервисы
По мере необходимости Геополитического конфликта между Россией и Украиной, Власти сша и все больше усиливают надзор за криптовалютными Биржами.
Давление в нормативный счет приводится к тому, что многие участники рынка обращаются в сервисы одноранговой (p2p) торговли или же обнаруживают обмен криптовалютами через телеграм-каналы. Редакция BeInCrypto по душе растворяется, как избежать мошеннических схем в таких приключениях.
Помните про чарджбек
В платежной системе PayPal есть очень занимательная функция под названием чарджбек (возврат платежа). Это процедура оспаривания переводов по банковской карте. С ее помощью пользователи платежной системы могут вернуть себе деньги, оплаченные зауги товаги Такие же схемы оспаривания транзакций есть и у других платежных систем, включая банки.
Но на переводы криптовалюты эти меры защиты не попадают. Риски мошенничества значительно увеличиваются. Криптовалютные переводы нельзя отменить. Еще сложнее сохраняться. Помните об этом, когда криптовалюты обмениваются неизвестным образом.
Избегайте грязной криптовалюты
Если вы покупаете криптовалюту, то всегда старайтесь узнать, насколько чистые монеты монеты вютпыт Многие крупные биржи проверяют входящие переводы на их «чистоту». Вполне возможно, что вам могут прислать «грязную» криптовалюту, которая побывала в даркнет. О том, насколько часто проводился обмен криптовалют на обменниках в снг – читайте в специальном материале редакции beincrypto.
Ждите подтверждения перевода до конца
В сети наблюдения есть такая возможность, как проверка. Многие биржи не засчитывают на баланс криптовалюту, если, как правило, не соответствует необходимому минимуму (как правило, три подтверждения). Представим, что вам скинули криптовалюту. Вы обнаруживаете себя в кошельке, что есть входящая транзакция. Однако присмотритесь к возвращению. Оно должно быть обязательно больше трех. Здесь есть два варианта:
- Майнеры еще не подтвердили перевод. Не торопитесь оплачивать такую транзакцию, если вы договорились, что сначала получите криптовалюту, а затем прекратите свои условия. Подождите хотя бы трехчасового ожидания. Это возможно порядка десяти минут.
- Отправляющая сторона неумышленно (или умышленно)использует маленькую комиссию. Это может быть вызвано тем, что транзакция в конченом счете будет перенаправлена в мемпул и вам будут показываться дни недели, недели или даже месяцы подтверждения записи в зависимости от загруженности сети.
На рынке криптовалют нет 100% гарантия безопасности денежных переводов. Такие гарантии не могут быть зарегистрированы даже на крупных торговых площадках. Всегда старайтесь максимально обезопасить себя от мошенничества. Например, не пропустим всю сумму, уточняйте условия и проверяйте контрагентов.
Дисклеймер
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, сосредоточена на охватах добросовестности и объективности, а также исключительно с интересами. Читатель Самостоятельно Несет полную ответственность за любые действия, полученные на нашем веб-сайте.
